15 декабря сотрудники СБУ провели обыск в арендованной квартире, на которой проживает А.Каплан, основатель украинского проекта про криптовалюты.
Поводом для обыска стало расследование, которое проводится против лиц из Украины и США, которые крали деньги с платежных карт граждан. Следствие считает, что подозреваемые меняли биткоины на гривны с помощью Forklog.
Согласно судебному решению речь идет о компании «Майнинг Фектори», где подозреваемые являются соучредителями. Подозреваемые занимались продажей данных пользователей из США, которые потом используются для создания дубликатов платежных систем на профильных сайтах. В процессе своей деятельности преступники использовали биткоины, что давало возможность производить операции, не раскрывая данные контрагентов.
В компани Forklog утверждают, что на сайте нет функций, которые дают возможность осуществлять обмен криптовалют на гривны и что как компании, так и частные лица, которые фигурируют в расследовании, никак не связаны с ForkLog и ее основателями.
В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли устройства, на которых хранится криптовалюта, ноутбук и другие личные вещи Каплана.
Комментарии