Национальная полиция Украины
разоблачила конвертационный центр, через который было "отмыто" около 600 млн гривен, выделенных на ремонт и обслуживание военной техники ВСУ.
Частное предприятие, получившее бюджетные средства, вместо выполнения работ перечисляло крупные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний.
Детали схемы:
- Формальные платежи: Деньги формально оформлялись как оплата за закупку запчастей или выполнение ремонтных работ для ВСУ.
- Обналичивание: Фактически средства переводились на счета фиктивных компаний, где их быстро обналичивали и передавали организаторам схемы за определенный процент.
- Легализация: По данным Государственной налоговой службы, операции на сумму почти 600 млн грн содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Участники и связи с РФ
Следователи установили, что руководителями фиктивных фирм выступают граждане Украины, которые с 2014 года проживают на территории так называемой "ДНР", поддерживают российские власти и агрессию против Украины. Один из таких "директоров" работает учителем и даже получил награду «Учитель России».
Учредителями этих фиктивных компаний якобы являются граждане Польши, но по данным компетентных органов Польши, эти лица оказались вымышленными.
Полиция провела более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Изъята финансовая документация, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также три премиальных автомобиля.
Троим ключевым участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору (который координировал взаимодействие) и бухгалтеру — сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает всю цепочку лиц, причастных к хищению бюджетных средств, и определяет общий объем нанесенного государству ущерба.
