Національна поліція України
викрила конвертаційний центр, через який було "відмито" близько 600 млн гривень, виділених на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ.
Приватне підприємство, яке отримало бюджетні кошти, замість виконання робіт перераховувало великі суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній.
Деталі схеми:
- Формальні платежі: Гроші формально оформлялися як оплата за закупівлю запчастин або виконання ремонтних робіт для ЗСУ.
- Переведення в готівку: Фактично кошти переводилися на рахунки фіктивних компаній, де їх швидко переводили в готівку і передавали організаторам схеми за певний відсоток.
- Легалізація: За даними Державної податкової служби, операції на суму майже 600 млн грн. містять ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Учасники та зв'язки з РФ
Слідчі встановили, що керівниками фіктивних фірм виступають громадяни України, які з 2014 року проживають на території так званої "ДНР", підтримують російську владу та агресію проти України. Один із таких "директорів" працює вчителем і навіть отримав нагороду «Вчитель Росії».
Засновниками цих фіктивних компаній є громадяни Польщі, але за даними компетентних органів Польщі, ці особи виявилися вигаданими.
Поліція провела понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Вилучено фінансову документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації, а також три преміальні автомобілі.
Трьом ключовим учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору (який координував взаємодію) та бухгалтеру — повідомлено про підозру у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 КК України).
Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Досудове розслідування продовжується. Поліція встановлює весь ланцюжок осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів, та визначає загальний обсяг завданих державі збитків.
