Начальника податкової та двох його соратників судитимуть за організовану злочинну групу та здирство.
Прокуратура Донецької області направила до суду обвинувальні акти щодо трьох членів організованої злочинної групи, зокрема начальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби України у Донецькій області. Їм інкримінується отримання неправомірної вигоди за невтручання у діяльність місцевих підприємців та укриття злочинів, пов'язаних із торгівлею.
У вересні 2023 року під керівництвом податкового інспектора було організовано злочинну схему. Начальник відділу ГУ ДПС, до якого приєдналися колишня співробітниця податкової служби та її син, встановили для місцевих комерсантів обов'язкове щомісячне "платіжне зобов'язання". В обмін на плату вони обіцяли підприємцям не створювати перешкод у бізнесі, не проводити перевірки та не втручатися у їхню діяльність.
"Члени групи, до складу якої також входили два підприємця міста Слов’янська, щомісячно збирали у якості неправомірної вигоди грошові кошти з представників суб’єктів господарювання в обмін на «дозвіл» безперешкодного розповсюдження та реалізацію спиртних напоїв військовослужбовцям у населених пунктах й інших місцях Донеччини, де продаж алкоголю заборонено у зв’язку із триваючою війною", — повідомила Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону.
Розмір щомісячних платежів для одного підприємця складав близько 8 тисяч гривень. Якщо відкривалася нова торгова точка, то сума збільшувалася на додаткові 2,5 тис. грн. Гроші передавалися як готівкою, так і через перекази на окремі банківські рахунки.
У квітні 2024 року обвинувачених було затримано у рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків було вилучено близько 12 мільйонів гривень готівкою, золоті злитки та інші цінності, передані в управління АРМА для подальшої конфіскації на користь держави.
Крім того, правоохоронці виявили чотирьох підприємців, котрі регулярно користувалися послугами злочинної групи, виплачуючи гроші за можливість вести незаконну торгівлю.
