Начальника налоговой и двоих его соратников будут судить за организованную преступную группу и вымогательство.
Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительные акты в отношении трех членов организованной преступной группы, в том числе начальника одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области. Им инкриминируется получение неправомерной выгоды за невмешательство в деятельность местных предпринимателей и укрытие преступлений, связанных с торговлей.
В сентябре 2023 года под руководством налогового инспектора была организована преступная схема. Начальник отдела ГУ ГНС, к которому присоединились бывшая сотрудница налоговой службы и ее сын, установили для местных коммерсантов обязательное ежемесячное «платежное обязательство». В обмен на плату они обещали предпринимателям не создавать препятствий в бизнесе, не проводить проверки и не вмешиваться в их деятельность.
"Члены группы, в состав которой также входили два предпринимателя города Славянска, ежемесячно собирали в качестве неправомерной выгоды денежные средства с представителей хозяйствующих субъектов в обмен на «разрешение» беспрепятственного распространения и реализацию спиртных напитков военнослужащим в населенных пунктах и других местах Донецкой области, где продажа алкоголя запрещена в связи с продолжающейся войной", — сообщила Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.
Размер ежемесячных платежей для одного предпринимателя составлял около 8 тысяч гривен. Если открывалась новая торговая точка, сумма увеличивалась на дополнительные 2,5 тыс. грн. Деньги передавались как наличными, так и через переводы на отдельные банковские счета.
В апреле 2024 года обвиняемые были задержаны в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обысков было изъято около 12 миллионов гривен наличными, золотые слитки и другие ценности, которые были переданы в управление АРМА для дальнейшей конфискации в пользу государства.
Кроме того, правоохранители выявили четырех предпринимателей, которые регулярно пользовались услугами преступной группы, выплачивая деньги за возможность вести незаконную торговлю.
