Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, при оперативном сопровождении СБУ и ДФС прекратили деятельность конвертационного центра, действовавшего в течение 2017-2019 годов.
Об этом
сообщает пресс-служба ГБР.
В ходе досудебного расследования была разоблачена группа местных жителей, которые содействовали предприятиям Киевской и Хмельницкой областей в уклонении от уплаты налогов путем незаконного формирования безосновательного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.
Для этого был зарегистрирован ряд предприятий с признаками фиктивности в Хмельницком и в Киеве. Их реквизиты использовались для предоставления бестоварных финансово-хозяйственных операций. На счета подконтрольных фирм заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары.
В дальнейшем указанные средства организаторы конвертационного центра обналичивали. По предварительным данным, теневой оборот указанного центра составлял более 40 млн грн.
Во время санкционированных обысков у участников конвертационного центра обнаружены и изъяты деньги, печати различных предприятий, электронные носители информации, а также первичные финансово-хозяйственные документы.
В настоящий момент продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала конвертационный центр, перечислявший деньги в РФ через офшоры.
В Донецкой области будут судить главу ВЛК за взятку
23.07 -
14:37
Комментарии