Теперь в Великобритании могут начать расследовать, на какие деньги украинские чиновники отдыхают, лечатся и обучают детей в этой стране.
С 31 января в Великобритании начал действовать закон, которые требует объяснять происхождение средств. В противном случае на них могут наложить арест.
Закон позволяет упростить процедуру привлечения чиновников к ответственности. Это коснется и чиновников из других государств, в том числе и из Украины. В первую очередь вопросы будет вызывать приобретенная в Англии недвижимость.
Британская полиция теперь может проводить расследования, если есть подозрения о том, что любые активы размерами от 50 тысяч фунтов, за которые политические лидеры приобрели те или иные блага, получены преступным путем. Например, это может быть приобретение через подставных лиц или же на наличные деньги.
К «Политически значимым лицам» относят политиков и депутатов разных уровней, как бывших, так и действующих, а также высокопоставленные руководители государственных предприятий. Также действие закон распространяется на их родственников и помощников.
По сути, закон работает как презумпция виновности и, следовательно, владелец активов, вызывающих подозрения, должен доказать происхождение своих средств.
Комментарии