В Украине становиться действительным закон, который намерен предотвращать денежные махинации, финансирование терроризма и т.д.
Теперь, если Вы получите на свой банковский счет либо отправите крупную сумму денег, банк временно его заблокирует. Речь идет лишь о тех случаях, если на карту резко начали поступать большие суммы денег или же кто-то из известных личностей не прошел процедуру идентификации.
После приостановки денежного счета клиент должен прийти в отделение и лично подтвердить поступающие суммы какими-либо документами: если это рабочие моменты – договор о трудоустройстве, а если Вы пересылаете деньги на оплату обучения своему ребенку – предоставьте копию контракта. Как утверждают банкиры, при несогласии давать объяснения человек может забрать свои деньги или же перевести их в другой банк.
На разблокировку денежного счета будет уходить несколько минут (это при наличии объясняющих документов), но для своего комфорта работники банков советуют заранее предупреждать о поступлении больших сумм.
Комментарии