В СБУ подтвердили факт уголовного производства против фондовых бирж

По данным СБУ, компании совершали мнимые финансовые операции по приобретению и продаже ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) в интересах физических лиц. Речь идет об отмывании 100 млн грн. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Оперативники СБУ смогли установить, что за 2017–2018 год должностные лица через подконтрольные торговцам ценные бумаги и представителей банковских учреждений смогли организовать механизм легализации разного рода незаконных доходов и вывода средств за границу.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по схеме, которая была разработана подозреваемыми при отсутствии контроля со стороны биржи, в течении подконтрольного периода проходили мнимые финансовые сделки.

В рамках уголовного производства, которое было начато по статье 205 ч. 2 и ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства  должностных лиц.