По данным следствия, организовал сделку житель Константиновки, бывший работник правоохранительных органов. Организаторы «схемы» успели нанести государству миллионный ущерб, сообщает ZI.
Разоблачение противоправной схемы осуществляли сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что с 2020 г. по ноябрь 2021 г. мужчина, по предварительному сговору с должностными лицами (отдела Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования, УСЗН и филиала Ощадбанка), организовал преступную схему противоправного получения социальных выплат.
Злоумышленник подделывал необходимые документы на имя жителей временно оккупированных территорий и отдавал их в органы соцзащиты. Там его сообщники «способствовали приему» бумаг – даже без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты. Незаконно начисленные выплаты поступали на банковские счета злоумышленников. Ежемесячно они присваивали в среднем 400 тыс. грн.
Правоохранители провели 11 обысков по местам фактического проживания участников группировки и в помещениях трех госструктур. Были выявлены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, печати, удостоверения, мобильные телефоны и денежные средства в размере 7150 долларов США, 350 евро, 24200 грн.
Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам сделки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к сделке лиц. Проверяется информация о финансировании незаконных вооруженных формирований через эту противоправную схему.