В Донецкой области сотрудниками правоохранительных органов была прекращена работа нелегального конвертационного центра с годовым оборотом порядка 300 млн гривен. Соответствующую информацию на своем официальном сайте опубликовала пресс-служба прокуратуры в Донецкой области, пишет ИА «Донбасс».
Как удалось установить в ходе досудебного расследования, на протяжении 2019 и 2020 года группа лиц через ряд подконтрольных ей транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования оказывала услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и еще ряд финансовых услуг предприятиям, зарегистрированным на территории региона.
Годовой оборот центра минимизации составлял 300 млн грн.
В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в городе Константиновка правоохранителям удалось обнаружить и изъять регистрационные документы, печати и первичную финансовую документацию задействованных компаний, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другое имущество, которое доказывает факт незаконной деятельности.
Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.