Украинские банки проверяют клиентов на причастность к терроризму

Теперь даже если вы хотите оплатить коммунальные услуги через банк, вам нужно иметь при себе идентификационный код и паспорт. Это связано с изменением инструкции относительно проведения кассовых операций, которое недавно внес Национальный банк Украины.

Теперь при осуществлении любых платежей работники банка должны идентифицировать клиентов на причастность к терроризму, отмыванию денег и проведению других подозрительных операций.

Сейчас банки могут проверить любого человека, который проводит кассовую операцию на сумму более чем 15 тысяч гривень, или же делает небольшие переводы, но очень часто.

Финансовые учреждения теперь имеют доступ к различным базам, в том числе и базам СБУ или базам пособников террористов. Так что если кассир вбивает данные того, кто есть в этой базе, у него срабатывает оповещение. Тогда служащий банка может или произвести проверку, или отказаться проводить операцию.

Так что лучше идите в банк с кодом и паспортом. Это поможет решить на месте значительное количество вопросов. Неофициально работники банков говорят, что совпадения фамилий со списками могут случаться, хотя и не так часто, как кажется.

Эксперты уверены, что в будущем проверки станут еще строже и будут проводиться более тщательно.