Сотрудники СБУ, следователи полиции и прокуратуры обнаружили, что руководство одного из столичных банков совместно с менеджерами осуществили хищение на общую сумму 108 млн. грн. Эти деньги Национальный банк выделил на осуществление рефинансирования.
По данным следствия один из совладельцев банка вместе с руководством стал осуществлять вывод средств в коммерческие структуры, которые подконтрольны лично бизнесмену. Средства были переведены как внутрибанковские операции или кредиты. Также было осуществлено несколько сделок с имуществом, которое находилось на обеспечении кредита на рефинансмирования.
Соучастниками преступления также были оценщики имущества.
На данный момент банком управляет временная администрация.
Читайте также:
- Хищение 600 млн гривен из оборонных контрактов: Полиция разоблачила масштабную схему с фиктивными фирмами
- 15 лет за решеткой: Вынесен приговор жительнице Краматорска, работавшей на ФСБ
- В Краматорском районе задержаны 5 подозреваемых в торговле оружием на черном рынке
- Распространяла дезинформацию в соцсети – жительница Дружковки проведет 6 лет за решеткой