Служба безопасности Украины проводит обыски и изымает документы у компаний, которые работают на фондовом рынке. Об этом сообщает издание БизнесЦензор.
Согласно данным одного из источников, который был в офисном центре, где находится фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этажи оказались заблокированы неизвестными людьми.
Свидетели также говорят, что в офисе «Украинской биржи» также ведутся следственные действия и все фиксируется на видеокамеру.
По уточненным данным, обыски проводятся в таких компаниях: «Украинская биржа», «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал», «Опексир Лимитед», «Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед».
Указанные компании и еще некоторое количество физических лиц осуществили операции с ОВГЗ по так называемому групповому отчету, а средства отправили якобы на «маскировку» незаконного происхождения средств на общую сумму 86 млн грн.
- Сырский сообщил Зеленскому о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях
- Жители Константиновской, Бахмутской и других громад могут рассчитывать на временное жилье на Закарпатье
- Более 4 500 школьников Константиновской ТГ к учебному году готовы
- Некоторым категориям переселенцев в Константиновке в сентябре выплаты продлят автоматически