Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили незаконную деятельность финансовой пирамиды, участниками которой было более 600 тысяч человек. Об этом сегодня, 27 августа, сообщила пресс-служба СБУ, уточнив, что ее организаторы присвоили порядка четверти миллиона долларов.
Отмечается, что список организаторов насчитывает 20 человек и порядка 100 юрлиц.
С 2019 года организаторы пирамиды приобрели остров Днепровского каскада, а также расположенные на нем объекты недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, драгоценности и различную недвижимость.
В четверг, 27 августа, правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также городе Одесса. В свою очередь, суд арестовал имущественные активы, среди которых банковские счета, движимое и недвижимое имущество.
После проведения следственных действий будет принято решение о сообщении участникам пирамиды подозрений в совершении уголовных преступлений, связанных с финансовым мошенничеством и отмыванием доходов (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины).