СБУ ликвидировала конвертационный центр, перечислявший деньги в РФ через офшоры

Служба безопасности совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличность средства украинских предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В рамках уголовного производства спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов.

Выяснилось, что клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на територрии Одесского региона.

«Сотрудники СБУ также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании», – говорится в сообщении службе.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн гривень, в общем «отмыли» более 120 млн гривень.

Правоохранителям уже удалось задержать одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертационного правоохранители изъяли валюту в эквиваленте более 18 млн грн, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжается.