Прокуратура Донецкой области ликвидировала конвертационный центр

Прокуратура Донецкой области совместно со следственным управлением финансовых расследований и оперативными сотрудниками налоговой полиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области в г. Харькове ликвидировала конвертационный центр с общим денежным оборотом на сумму 240 млн грн.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что стало причиной непоступления в бюджет средств в особо крупных размерах, по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничеству в уклонениии от налогов и переведении безналичных средств в наличные.

В преступной схеме организаторы использовали несколько подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики переводили средства, по документам, за осуществление грузовых перевозок.