На территории Киевской области и г.Славянска Донецкой области ведется расследование по уголовному делу о нелегальном конвертационном центре, оборот которого составил примерно 300 млн грн.
В центре работали трое злоумышленников, у которых были сообщники, на которых регистрировали фиктивные компании. Они оказывали легальным предприятиям услуги по уменьшению налогов, легализации теневых доходов и осуществлению покупок за наличный расчет.
Основная деятельность фиктивных предприятий заключалась в том, что бы конвертировать безналичные средства в наличные.
В процессе проведения обыска было найдено более 200 тонн продукции сельского хозяйства, черная бухгалтерия, печати и различная документация.
Читайте также:
- Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины
- Как украинцам, не имея права на пенсию, в этом году оформить социальную помощь
- Могут ли наследники получить компенсацию за разрушенные дома или квартиры
- Жителя Славянска будут судить за поддержку российской агрессии и дискредитацию ВСУ