На территории Киевской области и г.Славянска Донецкой области ведется расследование по уголовному делу о нелегальном конвертационном центре, оборот которого составил примерно 300 млн грн.
В центре работали трое злоумышленников, у которых были сообщники, на которых регистрировали фиктивные компании. Они оказывали легальным предприятиям услуги по уменьшению налогов, легализации теневых доходов и осуществлению покупок за наличный расчет.
Основная деятельность фиктивных предприятий заключалась в том, что бы конвертировать безналичные средства в наличные.
В процессе проведения обыска было найдено более 200 тонн продукции сельского хозяйства, черная бухгалтерия, печати и различная документация.
Читайте также:
- Обстрелы Донецкой области за сутки: один человек погиб, двое ранены, повреждены 20 гражданских объектов
- Путин отрицает ответственность за гибель людей в Украине, несмотря на тысячи подтвержденных жертв
- Чьи выплаты в будущем году не попадут под индексацию пенсий
- Как выбрать пять лет стажа для увеличения размера будущей пенсии