НБУ: Украинцы могут остаться без денег на карточке

Нацбанк уже успел узаконить новые предписания, которые ориентированы на ситуации с обналичиванием денег. «Юристы Днепропетровска» пояснили ситуации, в каких выдача денежных средств блокируется.

Нельзя получить собственные деньги, если:

• за короткий интервал чаще одного раза производится съем купюр с карты, а общая сумма обналиченных денег превышает 150 000 грн. При таких обстоятельствах придется доказывать законность поступления финансов на счет. Если же начисления поступили от организации в качестве помощи на лечение, то данная манипуляция допустима;

• «космические» цифры переводятся на счета различных компаний, однако это не относится к оплате за образование, лечение и других легальных операций. А подтверждением законности направления денег послужат официальные счета;

• «возрастная финансовая помощь»;

• организация, которая переводит деньги, имеет срок регистрации до года, а создатель компании и руководитель / бухгалтер является одним лицом, при этом, поменялись собственники; 

• на счета студентов, пенсионеров и других малообеспеченных граждан поступают «сомнительные» суммы, которые «неприлично» превышают заявленный доход;

• «под отчет», а именно средства, выделяемые для определенных закупок;

• официальные поступления ниже обналиченных либо переводимых средств на счета других компаний.