Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №920 от 23 декабря 2015 года, которое вступает в силу со дня, последующего за днем официального опубликования.
Согласно документу, регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.
- Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга, – отмечается на сайте центробанка.
НБУ подчеркнул, что на основании этих отчетов будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Еще новости НБУ:
Возобновили выплаты вкладчикам банка «Финансы и кредит»
Год Обезьяны НБУ на радость нумизматам отчеканит на монетах
- Правозащитники критикуют новый порядок оформления удостоверений для возвращения украинцев с ВОТ
- Прокуратура объявила подозрение «военкору» из Донецка за дискредитацию ВСУ
- Там своя специфика: командующий НГУ Пивненко о ситуации в Константиновке
- Половина Святогорской громады — в зоне боевых действий: сколько там остается людей