Налоговая теперь жестко контролирует денежные переводы

ГНС в этом году направила более 6 тысяч запросов налогоплательщикам для выяснения происхождения средств, полученных через онлайн-платформы. 

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это позволило почти двум тысячам граждан зарегистрироваться физическими лицами - предпринимателями. К тому же, составлено более 100 административных протоколов за занятие предпринимательской деятельностью без госрегистрации. Материалы проверок направлены в суд для рассмотрения по месту совершения правонарушений.

Налоговики уточнили, что особое внимание уделяется тем, кто регулярно получает крупные денежные переводы через онлайн-платформы. Например, в сентябре одна из гражданок получила более 60 переводов на сумму свыше 280 тыс грн. Другая же в октябре получила более 700 переводов на сумму около 300 тыс грн.

Главные усилия налоговых органов направлены на выявление скрытых доходов физических лиц, ведущих деятельность без регистрации. И - на стимулирование добровольного декларирования доходов

Каждый случай рассматривается детально, с учетом всех обстоятельств, в том числе с позиции систематичности, как одного из ключевых признаков предпринимательской деятельности.