На Донетчине объявили в розыск организаторов двух конвертационных центров

В марте этого года сотрудниками налоговой милиции Донецкой области уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, организатор конвертационного центра ликвидированного в 2015 году.

Указанный межрегиональный конвертационный центр в течение 2015 года помогал предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн. гривень.

По результатам досудебного следствия установлено 7 активных соучастников преступной группы, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, зарегистрировав на их имена 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Общий оборот конвертированных денежных средств центра составил свыше 300 млн. гривень. На счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму свыше 9 млн. гривень.

Учитывая тяжесть совершенного уголовного правонарушения, получено разрешение следственного судьи на задержание правонарушителя с целью его привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В данное время подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности, покинул постоянное место проживания, он объявлен в розыск.

Следует отметить, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в текущем году. В феврале за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн. гривень.

Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области