На Донетчине задержан предприниматель и лица из его окружения. Речь идет о так называемом «смотрящем» за угольной отраслью в Донецкой области — владельце группы компаний «Укрдонинвест», директоре и главном бухгалтере ООО «Краснолиманское», а также управляющем финансами бизнесмена.
Подробности сообщила нацполиция.
Сообщается, что в свое время предприниматель получил в наследство часть активов семьи Януковича и фактический контроль над всеми государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.
В случае несогласия с политикой нового куратора, руководители государственных шахт сразу лишались своих должностей, а занимавшие их места не имели другого выхода, как работать по схеме «смотрящего»
В дальнейшем предприниматель выкупил контрольный пакет акций ООО "Краснолиманское", и фактически заблокировал работу госпредприятия. Разработка угольных пластов не выполнялась, в результате чего ГП «ПК «Краснолиманское» ежегодно теряло около 1 млрд грн прибыли.
"Кроме того, между государственным и частным предприятием были заключены договоры подряда, в соответствии с которыми шахта посредством своей инфраструктуры обеспечивает добычу угля для коммерческой структуры и на счета которой должны были поступить средства. Учреждение свои обязательства выполняло, а контрагент – нет. Следовательно, все производственные затраты ложились на государственное предприятие и, как следствие, росла задолженность по заработной плате шахтерам, по оплате энергоресурсов и пр.", — сообщили в нацполиции.
В итоге государственные активы шахты работают исключительно на собственное обогащение частной фирмы, а доведение ее до критического состояния может привести к банкротству. По состоянию на сегодняшний день задолженность общества составляет:
- более 2,2 млрд грн — задолженность за услуги по добыче;
- 147 млн грн — долг работникам шахты;
- 1,1 млрд грн — долг за электроэнергию;
- 1,1 млрд грн — неуплаченные налоги.
Сегодня, 17 мая, оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, детективы ДБР совместно с Офисом Генерального прокурора задержали бенефициарного владельца ООО «Краснолиманское» – организатора преступной организации и трех ее участников – управляющего финансами бизнесмена, директора и главного бухгалтера общества.
Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Всем доложены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: – ч. 1, 2 и 3 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), – ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), – ст. 219 (доведение до банкротства), – ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей без определения размера залога, а также принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Задержанным грозит до 13 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.